各位股东：
　　兹定于2021年6月29日召开天津农商银行2020年度股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、会议时间
　　（一）2021年6月29日9:00-9:50，签到。
　　（二）2021年6月29日10:00-11:30，召开2020年度股东大会。
　　二、会议地点
　　天津农商银行大后台运营中心东塔1楼102多功能厅
　　（地址：天津市西青区赛达产业园区九纬路2号）。
　　三、参会人员
　　（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东或其授权代理人。
　　（二）列席人员：中国银行保险监督管理委员会天津监管局相关领导，本行董事、监事，本行聘请的见证律师。
　　四、会议要求
　　（一）为落实党中央、国务院、天津市委、市政府的决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及参会人员身体健康，本行董事会建议股东通过授权本次会议主持人代为出席（而非现场亲自出席）的方式就有关议案进行投票。
拟现场亲自出席本次股东大会的股东务必于2021年6月23日前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。
　　（二）本行法人股东的法定代表人亲自出席本次会议应携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章；法人股东授权代理人应携带法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书、营业执照复印件并加盖公章。
　　（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。
　　（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并准时签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不参与本次会议的表决。
　　（五）届时本行将在年度股东大会会场采取防疫措施。本行提醒现场参会股东及参会人员做好个人防护工作，并主动遵守体温检测和佩戴口罩等疫情防控要求。
　　（六）交通接驳：基于现时新冠疫情防控工作需要，本行建议本地参会股东自行前往会议地点；对于已确认参会但确实无法自行前往的本地股东，本行于6月29日早7:50安排车辆，从本行总行所在地（天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心）出发前往天津农商银行大后台运营中心会场。外地参会股东可自行前往会议地点，也可与会议联系人联系，由会务组统一安排。

　　附件：

　　1.天津农商银行2020年度股东大会议题
　　2.会议通知回执
　　3.企业法人股东授权委托书
　　4.自然人股东授权委托书

天津农村商业银行股份有限公司董事会
二○二一年六月八日