各位股东：
　　按照本行《公司章程》的有关规定，兹定于2021年12月16日召开天津农商银行2021年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、会议时间
　　（一）2021年12月16日 13:30-14:20，签到。
　　（二）2021年12月16日14:30-16:00，召开2021年第一次临时股东大会。
　　二、会议地点
　　天津农商银行金融创新中心102会议室
　　（天津市西青区赛达九纬路和赛达一经路交口）
　　三、参会人员
　　（一）出席人员：本行股东名册载明的全体股东或授权代理人。
　　（二）列席人员：本行第四届董事会董事、第四届监事会监事以及高级管理层代表，本行聘请的见证律师。
　　四、会议要求
　　（一）为落实党中央、国务院、天津市委、市政府的决策部署，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，维护股东及参会人员身体健康，本行董事会建议股东通过授权股东大会主持人代为出席（而非现场亲自出席）的方式就有关决议案进行投票。
拟现场亲自出席本次股东大会的股东务必于2021年12月8日前通过传真或电子邮件将参会回执提交本次会议联系人。逾期不提交参会回执的股东，视同自愿放弃参会权利。
　　（二）本行法人股东的法定代表人亲自出席本次会议应携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章；法人股东授权代理人应携带法定代表人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件、授权委托书、营业执照复印件并加盖公章。
　　（三）本行自然人股东亲自出席本次会议必须携带本人身份证原件及复印件；自然人股东授权代理人应携带委托人身份证复印件、受托人身份证原件及复印件和授权委托书。
　　（四）请参会股东或授权代理人务必按照上述要求携带完备资料，并准时签到。携带资料不完备或逾时未签到的股东或股东代理人可以入场旁听，但不参与本次会议的表决。
　　（五）届时本行将在股东大会会场采取防疫措施。本行提醒现场参会股东及参会人员做好个人防护工作，并主动遵守体温检测和佩戴口罩等疫情防控要求。外地股东现场参会须持24小时内核酸阴性证明或出示包含核酸检测阴性信息的健康码“绿码”，配合做好测温验码。
　　（六）按照监管规定和本行《公司章程》，质押本行股权达到或超过50%的股东在本次股东大会上的表决权将受到限制。
　　五、会议联系人：
　　李  奕，办公电话：022-83872805；
　　吕  杰，办公电话：022-83872804；
　　电子邮箱：ir@trcbank.com.cn；
　　传    真：022-83872806；
　　联系地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心A座2402室（邮编：300203）。

　　附件：1.天津农商银行2021年第一次临时股东大会议题

　　　　　2.会议通知回执

　　　　　3.企业法人股东授权委托书

　　　　　4.自然人股东授权委托书

二○二一年十二月一日