天津农商银行第二届董事会第一次会议召开

天津农商银行第二届监事会第一次会议召开

    根据我行《章程》规定，我行第一届董事会、监事会、高级管理层于2013年6月任期届满。本着依法合规、公开透明的公司治理原则，在各方面的大力支持下，我行及时启动董事会、监事会、高级管理层换届选举工作，于7月4日召开了2013年第一次临时股东大会和董事会、监事会会议。本次股东大会由董事长李宗唐主持，参会股东代表股份 61.8135亿股，占总股本比例为88.30%。股东大会对我行第一届董事会和监事会的工作给予了充分肯定，并选举产生了第二届董事会全体董事和监事会非职工监事成员。市委金融工委、市金融办、人民银行天津分行和天津银监局有关职能部门负责人列席会议，本行委托律师事务所对会议全程进行法律见证。

    我行第二届董事会由15名董事组成，第二届监事会由9名监事组成，其中，6名非职工监事由本次股东大会选举产生，3名职工监事由本行职工代表大会选举产生。同日召开的第二届董事会第一次会议选举产生了本行第二届董事会董事长，由李宗唐先生继续担任，审议并通过了董事会各专门委员会成员组成名单，聘任了本行行长、副行长以及董事会秘书等其他高级管理人员。第二届监事会第一次会议选举产生了本行第二届监事会监事长，由蔡文先生继续担任，审议并通过了第二届监事会各专门委员会成员组成名单。在二届一次董事会上，董事长李宗唐提出，希望通过新一届董事会和经营班子的共同努力，推动天津农商银行的发展再迈上新台阶！

    会议还审议通过了《关于修订天津农商银行章程的议案》、《关于修订天津农商银行董事会、监事会产生办法的议案》和《关于修订天津农商银行监事会议事规则的议案》，对监事会构成进行了调整，充分满足最新监管要求。

（董事会办公室  孟然）