尊敬的各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定，经董事长提议，兹召集本行二○一二年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议时间

    （一）2012年1月17日下午至1月18日上午报到；

    （二）2012年1月18日14:00-18:00召开二○一二年度股东大会；

    （三）2012年1月19日返程。

    二、会议地点

    天津迎宾馆6号楼（地址：天津市河西区马场道335号）

    三、会议出席人员

    （一）本行出席人员：本行股东及股东代表

    （二）本行列席人员：董事、董事会秘书、监事、相关高级管理层成员

    （二）会议特邀人员：天津市委金融工委、市金融办、中国人民银行天津分行、天津银监局相关领导

    四、会议要求

    （一）请各位股东务必准时到达，并在1月12日前以传真或e-mail方式将参会回执（见附件二）报会议联系人，逾期未报参会回执视为放弃参加此次会议。

    （二）因故不能亲自出席的应授权他人代为出席并就会议审议事项表决（授权委托书样本见附件三）。

    （三）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件及复印件，委托他人出席会议的必须同时携带受托人身份证原件、股东及委托人身份证复印件、授权委托书；

    （四）法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带受托人身份证原件、授权委托书、法定代表人及受托人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

     五、会议联系信息

     联系电话：022-83872804；022-83872802

     传真：022-83872806

    附件：

    一、 天津农村商业银行股份有限公司二○一二年度股东大会会议议题（点击下载）

    二、会议通知回执（点击下载）

    三、企业法人股东授权委托书（点击下载） 

    四、自然人股东授权委托书 （点击下载）

董事会办公室
2012年1月6日